En RGR ofrecemos servicios relacionados con el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita para las empresas en general, así como sobre las regulaciones aplicables en la materia a las entidades financieras.

Asimismo, desarrollamos e implementamos políticas y procedimientos internos específicos para la prevención del lavado de dinero adaptados a las necesidades y características de cada negocio.

Ofrecemos programas de capacitación para el personal de nuestros clientes, asegurando el entendimiento de la legislación aplicable para que de esta forma cumplan con la normatividad y puedan identificar y reportar actividades inusuales, relevantes y sospechosas que pongan en riesgo a la empresa.